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金融產業服務

資誠金融產業服務專業團隊掌握國內外法令變革、洞察全球趨勢脈動，並擁有深厚的產業實務經驗，為客戶提供一站式的全方位高品質服務，協助客戶實踐企業願景。

Featured - 4 items

因應未來挑戰 金融產業應建構四大行動計畫

分析金融業未來的關鍵宏觀趨勢，並運用 PwC 5R 架構中的 4R，協助業者為日後保障做好準備

LIBOR退場 全球型銀行展開轉換計畫

銀行應審慎評估轉換條款內容 秉持五大原則應對

IFRS 17「保險合約」

保險業的新會計準則

區塊鏈及虛擬通貨

提供金融產業與金融科技業者在發展區塊鏈應用和虛擬通貨交易實務時所需的整合服務

面對高度競爭的全球化市場、趨嚴且複雜的法規，以及日新月異的科技，金融企業正面臨著影響整個產業發展的關鍵性挑戰。為持續追求卓越，金融企業積極地進行轉型、整併，並致力拓展海外據點、開發新的客製化產品與服務。

資誠長期深耕金融產業，深知業者在國際化發展進程中所面臨的成長核心議題，以全球化的視野、在地化的服務及專業輔導經驗，整合金融產業審計、稅務、法律及顧問服務等不同專業經驗與智識，提供適切的資源及解決方案，以專業的角度協助客戶執行策略與實現目標。

專業服務

會計及審計服務

  • 各項審計簽證服務
  • 金融工具會計處理諮詢顧問
  • 洗錢防制（AML）確信服務
  • 內部控制暨資訊流程相關諮詢服務
  • 風險管理與法規遵循服務
  • 金融法案遵循導入顧問服務（Recovery and Resolution Planning, Volcker Rule, Enhanced Prudential Standards, MiFID II etc.）
  • 國際財務報導準則導入諮詢顧問
  • 海外分支機構設立／海外分行升格子行顧問服務
  • 金融舞弊案專案查核
  • 公開發行及上市（櫃）專案輔導與規劃
  • 虛擬通貨相關會計處理諮詢顧問

稅務諮詢服務

  • 全球稅務治理諮詢及協助金融業簽署責任稅務原則
  • Blockchain & Cryptocurrency架構規劃及稅務諮詢
  • 私募股權基金之內外架構規劃及稅務諮詢
  • IFRS 17 及保險業海外投資稅務諮詢
  • 金融業適用產業創新條例租稅優惠之申請及諮詢
  • 新金融商品（包括結構型商品）與證券化相關稅務諮詢
  • 金融業共同申報及盡職審查準則（CRS）導入服務
  • 美國外國帳戶稅收遵從法案（FATCA）規範和流程規劃整合諮詢
  • 金融業併購策略及模式分析
  • FINI稅務代理及租稅協定稅務諮詢
  • 金融業跨境投資稅務諮詢
  • 跨國金融交易活動／資金運作諮詢
  • 金融業全球移轉訂價服務
  • 金融業稅務專案顧問及常年顧問諮詢

法律及監理諮詢服務

  • 公司治理及法令遵循顧問服務
    1. 公司治理總體檢及優化專案
    2. 法令遵循風險管理及風險評估架構規劃專案
    3. 法令遵循風險控制功能有效性優化專案
    4. 金融與非金融業線上（Online）及線下（Offline）策略聯盟前、中、後台規劃
    5. 洗錢風險評估、反洗錢IT系統調校、治理及三線防禦控制有效性優化專案
    6. 流動性風險評估及復原計畫
    7. 公司內部合規調查（Internal Investigation）
    8. 內部詐欺風險評估、控制整改及有效性驗證專案
    9. 其他法遵及風險顧問專案
  • 銀行及衍生性商品法律顧問服務
    1. 聯貸、參貸及Loan Transfer
    2. Mezzanine及其他跨境Structured Loan
    3. OTC衍生性商品Initial Margin及其他合約修改及協商
    4. LIBOR過渡期間因應規劃及LIBOR條款修改及協商
    5. 其他金融業現金產品及衍生性商品合約協商等法律顧問服務
  • 投資、融資及資本市場服務
    1. 機構投資人股、債投資（含Start-up、成長階段及Pre-IPO階段投資）
    2. 股權分散、集團重組及其他F股回台上市規劃
    3. 綠能及其他專案融資（Project Finance）規劃
    4. 國際債、寶島債發行及香港存款證計畫專案
  • 境外基金服務
    1. 境外基金在台銷售特許及持續維運事項
    2. 投信業者取得歐洲UCITS資格及跨歐銷售權諮詢服務
  • 新型金融商品相關法規諮詢
    1. P2P及其他FinTech
    2. 金融科技創新實驗申請（監理沙盒）
    3. 虛擬通貨平台end-to-end反洗錢解決方案

管理顧問服務

  • 風險管理諮詢服務
    1. 建置內部評等模型服務、相關策略應用諮詢、評等模型及風險成分數量化之驗證服務
    2. 內部資本適足性評估程序諮詢
    3. 巴賽爾協定之內部評等法申請諮詢
    4. FRTB諮詢服務
    5. IRRBB模型建置
  • 大數據分析諮詢服務
    1. 360度分析型數據設計
    2. 客戶貢獻度分析
    3. 行銷名單產製諮詢
    4. 跨售及潛在商機找尋
    5. 風險預警標示
    6. 偽冒詐欺偵測
    7. 客群經營及客戶關係管理諮詢服務（財富管理及私人銀行諮詢）
  • 數位轉型與金融科技規劃服務
    1. 金融保險產業之數位轉型規劃諮詢
    2. 金融科技規劃、優化諮詢
    3. 核心系統轉換、精進諮詢
  • 資訊系統規劃及導入
    1. 作業風險管理系統規劃及導入服務
    2. 公允價值衡量系統導入服務
    3. IFRS 9減損評估系統導入服務
    4. IFRS 16租賃管理系統導入服務
    5. 風險資料庫系統導入服務
    6. 資產負債管理系統導入服務
    7. 資金轉撥計價系統導入服務
  • 以客戶為中心的生態圈建設
    1. 設計與建置「以客戶為中心」的經營模型
    2. 導入追蹤指標即時掌握客戶的聲音（Voice of the Customer，VoC）
  • 內部稽核顧問及系統建置服務
    1. 風險導向內部稽核制度
    2. 風險導向內部稽核系統
    3. 內部稽核作業系統
    4. 自行查核系統
    5. 內部稽核品質評核
    6. 稽核流程精進顧問服務
  • 法令遵循管理平台
    1. 數位化法規資料管理
    2. 法令異動調查系統
    3. 法遵自評系統
    4. 法遵考核系統
  • 財務轉型顧問及系統建置服務
    1. 財務轉型藍圖及發展路徑
    2. 財務績效管理平台建置
    3. 總帳系統顧問及系統建置
    4. 預算系統顧問及系統建置
  • 經營績效管理顧問及數據應用服務
    1. 績效管理指標建置
    2. 風險監控指標建置
    3. 業務流程優化及控制點設計
  • 內部控制三道防線設計及運作機制顧問服務
  • 法規報表顧問及系統建置服務

網際安全與個資保護服務

  • 資訊安全暨個資保護管理制度導入與維護（ISO／IEC 27001, 27701，BS 10012）
  • 營運持續管理制度導入與維護（ISO 22301）
  • 網際信任（Cyber Trust）與資安成熟度（IS Materiality, e.g. NIST CSF）
  • 資訊安全法令遵循服務（台灣金管會、HKMA SPM、HKMA C-RAF、US FFIEC、US NYDFS Part 500）
  • 威脅情報諮詢服務（Threat Intelligence）
  • 資訊架構、網站安全與異常活動檢視
  • 惡意程式分析服務
  • 網路設備、伺服器及終端機等設備檢測
  • 網站、系統、行動裝置弱點掃描與滲透測試
  • 行動應用App資安檢測、物聯網（IoT）設備檢測
  • 電子郵件社交工程、分散式阻斷服務攻擊演練

併購交易服務

  • 企業籌資與併購交易
  • 價值評估
  • 併購交易之盡職調查
  • 交易策略及併購後整合

了解更多併購交易服務

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吳 偉臺

吳 偉臺

國際事務長暨金融產業服務營運長

Tel: +886 2 27296666, x26704

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