金融產業服務

PwC Taiwan金融產業服務專業團隊掌握國內外法令變革、洞察全球趨勢脈動,並擁有深厚的產業實務經驗,為客戶提供一站式全方位的高品質服務,協助客戶實踐企業願景。

面對高度競爭的全球化市場、趨嚴且複雜的法規,以及日新月異的科技,金融企業正面臨著影響整個產業發展的關鍵性挑戰。為持續追求卓越,金融企業積極地進行轉型、整併,並致力拓展海外據點、開發新的客製化產品與服務。

PwC Taiwan長期深耕金融產業,深知業者在國際化發展進程中所面臨的成長核心議題,以全球化的視野、在地化的服務及專業輔導經驗,整合金融產業審計、稅務、法律及顧問服務等不同專業經驗與智識,提供適切的資源及解決方案,以專業的角度協助客戶執行策略與實現目標。

專業服務

會計及審計服務

  • 各項審計簽證服務
  • 金融工具會計處理諮詢服務
  • 永續報告書ESG確信服務
  • 防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)確信服務
  • 內部控制及公司治理諮詢服務
  • 內部稽核服務
  • 風險管理與法令遵循服務
  • 國際財務報導準則導入諮詢顧問
  • 海外分支機構設立/海外分行升格子行顧問服務
  • 金融舞弊案件專案查核
  • 公開發行及上市(櫃)專案輔導與規劃

稅務諮詢服務

  • 全球稅務治理諮詢及協助金融業簽署責任稅務原則
  • Blockchain & Cryptocurrency架構規劃及稅務諮詢
  • 私募股權基金之內外架構規劃及稅務諮詢
  • IFRS 17 及保險業海外投資稅務諮詢
  • 金融業適用產業創新條例租稅優惠之申請及諮詢
  • 新金融商品(包括結構型商品)與證券化相關稅務諮詢
  • 金融業共同申報及盡職審查準則(CRS)導入服務
  • 美國外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)規範和流程規劃整合諮詢
  • 金融業併購策略及模式分析
  • FINI稅務代理及租稅協定稅務諮詢
  • 金融業跨境投資稅務諮詢
  • 跨國金融交易活動/資金運作諮詢
  • 金融業全球移轉訂價服務
  • 金融業稅務專案顧問及常年顧問諮詢

法律及監理諮詢服務

  • 公司治理及法令遵循顧問服務
    1. 公司治理總體檢及優化專案
    2. 法令遵循風險管理及風險評估架構規劃專案
    3. 法令遵循風險控制功能有效性優化專案
    4. 金融與非金融業線上(Online)及線下(Offline)策略聯盟前、中、後台規劃
    5. 洗錢風險評估、反洗錢IT系統調校、治理及三線防禦控制有效性優化專案
    6. 流動性風險評估及復原計畫
    7. 公司內部合規調查(Internal Investigation)
    8. 內部詐欺風險評估、控制整改及有效性驗證專案
    9. 其他法遵及風險顧問專案
  • 銀行及衍生性商品法律顧問服務
    1. 聯貸、參貸及Loan Transfer
    2. Mezzanine及其他跨境Structured Loan
    3. OTC衍生性商品Initial Margin及其他合約修改及協商
    4. LIBOR過渡期間因應規劃及LIBOR條款修改及協商
    5. 其他金融業現金產品及衍生性商品合約協商等法律顧問服務
  • 投資、融資及資本市場服務
    1. 機構投資人股、債投資(含Start-up、成長階段及Pre-IPO階段投資)
    2. 股權分散、集團重組及其他F股回台上市規劃
    3. 綠能及其他專案融資(Project Finance)規劃
    4. 國際債、寶島債發行及香港存款證計畫專案
  • 境外基金服務
    1. 境外基金在台銷售特許及持續維運事項
    2. 投信業者取得歐洲UCITS資格及跨歐銷售權諮詢服務
  • 新型金融商品相關法規諮詢
    1. P2P及其他FinTech
    2. 金融科技創新實驗申請(監理沙盒)
    3. 虛擬通貨平台end-to-end反洗錢解決方案

管理顧問服務

  • 風險管理諮詢服務
  • 法令遵循導入顧問與管理平台建置服務
  • 內部控制三道防線設計及運作機制顧問服務
  • 內部稽核顧問及系統建置服務
  • 法規報表顧問及系統建置服務
  • 數位轉型與金融科技規劃服務
  • 核心系統建置服務
  • 資料治理顧問服務
  • NPS客戶推薦服務
  • 客戶示警帳戶監控解決方案
  • 理專行為風險顧問服務
  • 個人化行銷模型解決方案
  • 客戶360度視圖規劃
  • 債權管理系統建置服務
  • 永續發展與氣候變遷顧問服務

網際安全與個資保護服務

  • 資訊安全暨個資保護管理制度導入與維護(ISO/IEC 27001, 27701,BS 10012)
  • 營運持續管理制度導入與維護(ISO 22301)
  • 網際信任(Cyber Trust)與資安成熟度(IS Materiality, e.g. NIST CSF)
  • 資訊安全法令遵循服務(台灣金管會、HKMA SPM、HKMA C-RAF、US FFIEC、US NYDFS Part 500)
  • 威脅情報諮詢服務(Threat Intelligence)
  • 資訊架構、網站安全與異常活動檢視
  • 惡意程式分析服務
  • 網路設備、伺服器及終端機等設備檢測
  • 網站、系統、行動裝置弱點掃描與滲透測試
  • 行動應用App資安檢測、物聯網(IoT)設備檢測
  • 電子郵件社交工程、分散式阻斷服務攻擊演練

併購交易服務

  • 企業籌資與併購交易
  • 價值評估
  • 併購交易之盡職調查
  • 交易策略及併購後整合

了解更多併購交易服務

臺灣金融服務業概況指南

金融服務業係指包括銀行、證券、期貨、保險、電子票證及其他經主管機關公告之事業所構成的產業,對於經濟運行和人民福祉扮演舉足輕重的角色。近年來,科技的創新、服務與業務流程的顛覆、監管措施的加強等變化不斷影響著臺灣與全球金融業的產業格局。

這份英文版的《臺灣金融服務業綜覽》介紹臺灣整體金融業的現況與未來發展趨勢,是海外投資者及各方讀者瞭解臺灣金融服務業概況的必備指南。

臺灣金融服務業綜覽(英文版)

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我們的團隊

金融審計團隊

郭 柏如

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施 敏智

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金融稅務團隊

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胡 友貞

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梁 亦銘

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施 敏智

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金融風險及控制團隊

張 晉瑞

資誠智能風險管理諮詢公司董事長, 臺北, PwC Taiwan

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唐 雍為

資誠智能風險管理諮詢公司執行董事, 臺北, PwC Taiwan

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金融併購及財務

劉 博文

普華國際財務顧問公司、普華國際不動產公司暨資誠普華綠色科技公司董事長, 臺北, PwC Taiwan

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吳 偉臺

吳 偉臺

國際事務長暨金融產業服務營運長, PwC Taiwan

Tel: +886 2 27296666, x26704

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