銀行業因應人口販運威脅的反洗錢策略
十二月 2022
《台灣銀行家》第155期／2022年11月號
近來國人遭詐騙拐賣至柬埔寨及其他東南亞國家的新聞頻傳，引起各界對於臺灣涉及人口販運犯罪及相關洗錢風險的高度關切。人口販運是否已成為新型態的重大犯罪或洗錢類型，值得公私部門留意。
本文擬先定義何謂人口販運，並說明臺灣的人口販運防制重點，再藉由前述新聞事件中人口販運行為人在臺灣境內可能從事的行為或分工模式，說明在臺灣法令下可能構成的刑事犯罪。其後，透過介紹美國財政部金融犯罪執法網（FinCEN）的金融業打擊人口販運相關指引規範重點，輔以臺灣銀行業於柬埔寨當地分行的實務觀察，提供銀行業於辨識及管控相關洗錢威脅上的若干思考。
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