面對日益嚴峻的金融監理環境,金融機構如何確保其洗錢防治制度符合全世界各地監理規定?
為打擊犯罪與嚇阻恐怖主義,包含台灣在內的各國的執法機關紛紛透過立法並強化金融檢查等方式,要求金融機構承擔防範洗錢與打擊資助恐怖主義的責任,違者並祭予重罰。為維護金融機構聲譽及管理法遵風險,董事會與管理高層也尋求建立具整體性、以風險為導向,同時兼具成本效益的洗錢防治制度。
PwC AML專家團隊結合全世界PwC 聯盟所資源,提供多家大型金融機構建置、強化AML制度專業顧問諮詢,對您海內外據點可提供及時與在地化服務。