鑑識會計與財務調查：第三方風險
你實際是在和誰做生意？
企業在全球市場不斷尋找新的成長機會，但是風險亦往往伴隨著機會，日益複雜的第三方關係網絡可能帶來聲譽和監管風險，您確定您真的了解您的做生意的對象嗎？
我們能協助您了解和降低與第三方合作的風險，並幫助選擇能夠提升而非損害您品牌的業務合作夥伴。我們使用創新的科技、研究和分析技術，使您能確信您的第三方網絡亦符合您自身的高道德誠信標準，並且將您的財務和聲譽損害風險降至最低。
未知的危險
與供應商、經銷商、中間商、物流供應商和客戶等的第三方關係是成功企業的基礎，但也是受監管機構持續關注的重點。一系列的法規，如英國反賄賂法、美國海外反貪腐法、英國現代奴役法，以及各種反洗錢／反資恐與制裁名單審查等監管機構要求，使企業面臨相關法律責任以及須重大改善成本的風險。而相關風險，不僅源自企業自身的行為，亦也源自其往來的第三方。
上述法規與監管機構要求使第三方風險成為跨國企業面臨最重大的風險。也因此，了解相關風險的規模是一項重要的任務：
- 您的第三方關係網絡有哪些成員？他們帶來的不同風險是什麼？
- 是否有任何第三方在您不知情的情況下與分包商合作？
- 您是否相信與您合作的每個第三方都有嚴格的管控機制並滿足所有的合規要求？
- 您是否知道您需要知道的一切？
無論您需要我們針對個案進行專案審查還是大量的第三方審查，我們都能協助您驗證您手邊的資訊，並找出您尚未掌握的資訊。
我們可如何協助
我們的第三方風險評估能力借鑒了我們全球網絡的各種專業知識、技能和經驗。我們可以召集我們全球網絡中的眾多產業和監管專家、精通多種語言的反賄賂／反貪污以及金融犯罪調查員，以及專精各個特定產業風險的訊息與資訊分析員，我們也與永續發展、氣候變遷和網路專家有密切的合作。無論您有任何需求，我們都能使用最新穎的技術和機器學習技術提供您在第三方關係網絡管理方面的協助：
- 風險導向的作業模式 – 我們能利用先進的科技與技術幫助您設計、實施能偵測並應對各種第三方風險的合規計劃
- 反賄賂／反貪污和制裁名單盡職調查與篩檢 – 我們能協助對第三方以及併購交易標的進行高效且詳盡的盡職調查，並識別在各個交易程序中可能潛在的反賄賂／反貪污風險
- 大規模作業 – 我們使用量身定制的技術對大量的第三方關係進行制裁名單篩檢、盡職調查和風險評估
- 實時監控 – 我們的創新工具能對供應商和其他第三方進行實時監控，讓您的資訊保持領先
- 第三方審查 – 我們能協助您篩選供應商和分包商並對其進行風險評估，包括詳細的盡職調查、監控和現場訪談
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